2013-05

     位于南非开普敦红景天煤业趣味股份有限公司(以下略语“公司”)第六感觉届董事会高音部运动会于 2013 年 5 月 ...

     位于南非开普敦红景天煤业趣味股份有限公司(以下略语“公司”)第六感觉届董事会高音部运动会于 2013 年 5 月 17 日在位于南非开普敦市井的大厦集合,一切董事 该提议的船驶往刘寅志西安生掌管了这次运动会。。运动会应由15位董事列席。,实 列席运动会的13位董事。张建国导演代表张金昌设立了导演 开票表决,白国舟的董事设立另一位官员为孤独董事。 决。运动会集合及顺序契合《公司条例》等法度、远远地和远远地 关涉规定。列席运动会的董事们的思索,董事会运动会经过拥护者事项:

    一、上公司董事长公认搬家的考虑

运动会以15票开票表决经过。,0票支持,0弃权,中选刘寅志西安生为第六感觉届董事会主席。

    二、对特别公司围攻和董事公认的求婚的考虑

运动会以15票开票表决经过。,0票支持,0弃权,刘寅志西安生公认、裴大文修饰、张付有修饰、杨宇盛修饰、张建国修饰、张金昌修饰、杜波 修饰、涂星子结合的修饰、陈汉秋修饰是战术授予的分子。,内侧,刘寅志西安 Sheng是战术授予主席。;王朝峰修饰公认、刘寅志西安生、Jingwen第一位 著名的人物授予分子,内侧,王朝峰修饰是著名的人物授予主席。;选 举Jingwen第一位生、涂星子结合的修饰、李中华修饰为薪酬与获取授予专员,内侧,Jingwen第一位生为薪酬与获取授予船驶往专员;唐建信修饰公认、 陈东强修饰、白国舟修饰是审计授予的分子。,内侧,唐建信修饰在受审。 计授予船驶往专员。

    三、上总经理聘用求婚的考虑

运动会以15票开票表决经过。,0票支持,0弃权,聘用涂星子结合的修饰为总经理。

    四、上设立大臣长的求婚的考虑

运动会以15票开票表决经过。,0票支持,0弃权,设立黄爱俊修饰为COM董事会大臣。

    五、论述上聘用公司副总统、首座财务官的求婚

运动会以15票开票表决经过。,0票支持,0弃权,设立向洋修饰、王欣怡修饰、程伟修饰、王璐赫修饰、康国峰修饰是该公司的副总统。;聘用王 凯珊修饰是该公司的首座财务官。。

    六、上保护值得买的东西代表选出而尚未上任的的求婚的考虑

运动会以15票开票表决经过。,0票支持,0弃权,Gu Yu修饰被设立为公司保护的代表。。

    七、论述辩解董事长签字《合成方法》的求婚

助长互相牵连财务加工流程的实行,董事会拟辩解董事长刘寅志西安生在合成的授信态度内包销人公司签字单笔财富不超过人民币 5 十亿的和约、拟定议定书及其余的锉刀。终结规律、一切的经济的负责任都源自大众。 作为毕生职业的分工。公司为了签字互相牵连的详细冠军和工作、拟定议定书及其余的法度从庄家 持续流行一时。 
运动会以15票开票表决经过。,0票支持,0弃权,经过求婚辩解董事长签字合成的。 

   2012年度合伙大会决议

    一、运动会与列席

    位于南非开普敦红景天煤业趣味股份有限公司(以下略语“公司”)2012 年年如此度合伙大会于 2013 年 5 月 17 日在河南省位于南非开普敦市井的大厦以现场方 式集合。这次运动会辩解的合伙和合伙为7人。,代表公司 趣味1,366,879,781 股,公司总有开票选举趣味的总额。,契合 公司条例和公司远远地的关涉规定。

    二、思索的提议

合伙大会由董事会激发。,董事长刘寅志西安生掌管运动会。运动会听取了关涉杂多的法案和2012份年度公报的期刊。 告,拥护者求婚被款待满意、喜欢并逐项开票。:

    1、上董事会2012年度公报的考虑

    开票表决终结:称赞开票1,366,879,781 股,0票支持,弃权0股,称赞开票占开票趣味总额。。

    2、上2012年度中西部及东部各州的县议会工作期刊的考虑

    开票表决终结:称赞开票1,366,879,781 股,0票支持,弃权0股, 称赞开票占开票趣味总额。。

    3、上2012年度财务期刊的考虑

    开票表决终结:称赞开票1,366,879,781 股,0票支持,弃权0股, 称赞开票占开票趣味总额。。

    4、对2012年度利润分派发射的考虑

    开票表决终结:称赞开票1,366,879,781 股,0票支持,弃权0股, 称赞开票占开票趣味总额。。

    依 据 实 际 情 况 ,2012年12月31日公司总公平 2,361,164,982股是基数。,每10股派发现钞股息给一切合伙。 (含税),总共337个,646, 元,归属于总公司一切者的净赚。 ,公司开展的未分派比率。

    5、上2012年度公报(课文和摘要)的考虑

    开票表决终结:称赞开票1,366,879,781 股,0票支持,弃权0股, 称赞开票占开票趣味总额。。

    6、上重行签署《日际拟定议定书》草案的考虑

由于这项求婚关涉互相牵连市。,关系合伙奇纳河平煤神马能源资源化工集团有限负责任公司、河南平舆乘火车旅行股份有限公司、奇纳河平美神马抱反感 Pingdingshan Chao Chuan矿、位于南非开普敦制革厂撤销开票。

    开票表决终结:称赞开票36,501,174 股,0票支持,弃权0股, 称赞开票占开票趣味总额。。

    7、论述 2012 年日常关系市implement的变形及 2013 年发生额估计养护的求婚

由于这项求婚关涉互相牵连市。,关系合伙奇纳河平煤神马能源资源化工集团有限负责任公司、河南平舆乘火车旅行股份有限公司、奇纳河平美神马抱反感 Pingdingshan Chao Chuan矿、位于南非开普敦制革厂撤销开票。

    开票表决终结:称赞开票36,501,174 股,0票支持,弃权0股, 称赞开票占开票趣味总额。。

    8、论述上和奇纳河平美神马抱反感团财务有限负责任公司签署财政服现役的骨架拟定议定书的求婚

由于这项求婚关涉互相牵连市。,关系合伙奇纳河平煤神马能源资源化工集团有限负责任公司、河南平舆乘火车旅行股份有限公司、奇纳河平美神马抱反感 Pingdingshan Chao Chuan矿、位于南非开普敦制革厂撤销开票。

    开票表决终结:称赞开票36,148,343 股,无开票选举352,831 股,弃权票 0股,称赞开票占开票趣味总额。。

    9、论述上聘用 2013 年度审计机构的求婚

    开票表决终结:称赞开票1,366,879,781 股,0票支持,弃权0 股,称赞开票占开票趣味总额。。

    10、董事会的求婚与公认的考虑

    以累计开票方法刘寅志西安生公认、裴大文修饰、张付有修饰、杨宇盛修饰、张建国修饰、张金昌修饰、Du Bo修饰、涂星子结合的修饰、陈 cold修饰沦陷、王朝峰修饰、Jingwen第一位生、李中华修饰、唐建信修饰、陈 董强修饰是这家公司的董事。,内侧,王朝峰修饰、Jingwen第一位生、李中华修饰、 唐建信修饰、陈东强修饰为公司孤独董事。

    开票表决终结:

(1)代表董事申请求职者的合伙

刘银芝:称赞开票1,366,718,750股,无开票选举161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票趣味总额。。

    裴大文:称赞开票1,366,718,750股,无开票选举161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票趣味总额。。

张付佑:称赞开票1,366,718,750股,无开票选举161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票趣味总额。。

杨玉生:称赞开票1,366,718,750股,无开票选举161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票趣味总额。。

    张建国:称赞开票1,366,718,750股,无开票选举161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票趣味总额。。

张晋张:称赞开票1,366,718,750股,无开票选举161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票趣味总额。。

    杜波:称赞开票1,366,718,750股,无开票选举161,031 股,弃权0 股,称赞开票占开票趣味总额。。

屠星子结合的:称赞开票1,366,718,750股,无开票选举161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票趣味总额。。

陈汉邱:称赞开票1,366,718,750股,无开票选举161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票趣味总额。。

(2)孤独董事申请求职者

安纳兰珠儿:称赞开票1,366,718,750股,无开票选举161,031 股,弃权0股,称赞开票占开票趣味总额。。

    唐建新:称赞开票1,366,718,750股,无开票选举161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票趣味总额。。

王兆峰:称赞开票1,366,718,750股,无开票选举161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票趣味总额。。

李仲华:称赞开票1,366,718,750股,无开票选举161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票趣味总额。。

陈东强:称赞开票1,366,718,750股,无开票选举161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票趣味总额。。

    是你这么说的嘛!董事与公司职工代表大会公认发生的职工代表董事白国周修饰协同结合第六感觉届董事会。

    11、上中西部及东部各州的县议会的求婚和公认的策略

经过积聚开票公认张有一修饰、赵海龙修饰、吉汝胜修饰、于泽洋修饰、林东修饰、王学敏修饰是这家公司的掌管。。

合伙代表监事申请求职者:

张情谊:称赞开票1,366,879,781 股,0票支持,弃权0股, 称赞开票占开票趣味总额。。

赵海龙:称赞开票1,366,879,781 股,0票支持,弃权0股, 称赞开票占开票趣味总额。。

姬罗斯:称赞开票1,366,879,781 股,0票支持,弃权0股, 称赞开票占开票趣味总额。。

余孙杨:称赞开票1,366,879,781 股,0票支持,弃权0股,称赞开票占开票趣味总额。。

    林东:称赞开票1,366,879,781 股,0票支持,弃权0股, 称赞开票占开票趣味总额。。

    王学敏:称赞开票1,366,879,781 股,0票支持,弃权0股, 称赞开票占开票趣味总额。。

是你这么说的嘛!公认发生的职工代表吴昊修饰、杜国妍修饰、谌志远修饰结合了第六感觉个中西部及东部各州的县议会。。

    12、上远远地修正案的策略

    开票表决终结:称赞开票1,366,879,781 股,0票支持,弃权0股, 称赞开票占开票趣味总额。。

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